De acuerdo con el titular de la UIF, de la SHCP, Santiago Nieto, hasta el 15 de noviembre de 2019 se tiene un registro de nueve mil 345 cuentas congeladas que están vinculadas con mil 221 presuntos delincuentes, entre ellos al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Respecto a éste último, Santiago Nieto reveló que gracias el rastreo de una de las cuentas relacionadas al ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto se pudo comprobar que Lozoya Austin está vinculado a una empresa fantasma con sede en Veracruz.
Las investigaciones revelaron que una empresa había sido constituida en Poza Rica, Veracruz, con Emilio Lozoya como apoderado legal y como dueños un despachador de gasolina y un vendedor de seguros.
Dicha organización presuntamente recibió un pago de un millón de dólares a través de una cuenta con sede en Panamá.
(Vanguardia)
